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英洛华:关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计公告

文章来源: 作者:admin

发布时间:2016-09-10
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证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2016-59


英洛华科技股份有限公司


关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、日常关联交易概述


(一)关联交易概述


1、2016年下半年,由于日常生产经营的需要,公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁稀土”)拟向同一企业控制的赣州新盛稀土实业有限公司(以下简称“新盛稀土”)采购原材料,合同签订金额为380万元;拟向同一企业控制的新盛稀土和赣州市东磁电子有限公司(以下简称“东磁电子”)销售产品,合同签订金额分别为1850万元和200万元。


2、2016年下半年,由于日常业务发展的需要,公司控股子公司赣州东磁稀土下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁稀土”)拟向同一企业控制的新盛稀土和横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”)采购原材料,合同签订金额分别为260万元和240万元;拟向同一企业控制的新盛稀土、横店东磁、浙江省东阳市诚基电机有限公司(以下简称“诚基电机”)和东阳市横店东磁电机有限公司(以下简称“东磁电机”)销售产品,合同签订金额分别为850万元、1100万元、1600万元和100万元。


上述交易均属于日常关联交易,合同签订金额共计6580万元,主要交易类别涉及采购原材料、销售产品等。


(二)履行的审议程序:


1、公司于2016年8月23日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于下属公司2016年下半年日常关联交易预计的议案》。


2、关联董事徐文才先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决,6位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。


3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决。


(三)预计关联交易类别和金额


单位:人民币万元


上年实际发生


关联交易 2016年下半


公司名称 关联人 占同类业务


类别 年预计金额 发生金额


比例(%)


向关联人 赣州新盛稀土实业


380 264.14 0.15


采购原材 有限公司


料 小计 380 264.14 0.15


赣州市东 赣州新盛稀土实业


磁稀土有 向关联人 有限公司


限公司 销售产 赣州市东磁电子有


200 729.14 0.83


品、商品 限公司


小计 2050 729.14 0.83


赣州新盛稀土实业


260 158.43 0.09


向关联人 有限公司


采购原材横店集团东磁股份 240 29.39 0.09


料 有限公司


小计 500 187.82


横店集团东磁股份


1100 52.52 0.13


有限公司


浙江东阳 浙江省东阳市诚基


1600 2,827.87 7.27


东磁稀土 向关联人 电机有限公司


有限公司销售产赣州新盛稀土实业 850 366.81 52.26


品、商品 有限公司


东阳市横店东磁电